I paesi .-.con 35% degli attivi privati mondiali girati da delle istituzioni finanziarie svizzere o da altre attività finanziarie aenti la loro sede su territorio Elvetico – con una lunga tradizione riconosciuta come uno dei centri finanziari mondiali il più importante e rappresenta il centro finanziario più importante d’Europa. Le banche e società finanziarie gestiscono i fondi dei loro clienti sono contrari di aderire alle norme di applicazione delle regolamentazioni stabilite dalle autorità finanziarie svizzere e dunque devono osservare delle procedure e pratiche commerciali molto rigide.

Dal primo aprile 1998, le leggi in materia di riciclaggio di valuta (LBA) adottate dalle autorità svizzera di regolamentazione anno considerevolmente aumentato i controlli finanziari sulle banche e sugli intermediari finanziari,obbligandoli ad associarsi ad un organismo di autoregolamentazione e a sottomettersi alla revisione di questo organismo. ACM è conforme in tutti i suoi punti a queste direttive e è gestito dal diritto svizzero e da tutte le regolamentazioni finanziarie applicabili. ACM è sotto la supervisione diretta del dipartimento federale delle finanze (DFF) con sede a Berna. I legami qui sotto contengono delle informazioni relative alle regolamentazioni finanziarie svizzere.

• Dipartimento Federale delle Finanze
• Autorità di controllo in materia di protezione contro il riciclaggio di soldi
  

ACI – L’associazione dei mercati finanziari ((The Financial Markets Association) è la più grande associazione al mondo, con 18000 membri e affiliati in 81 paesi. I responsabili di ACM sono membri attivi.

ACI, è considerata come “ associazione Internazionale dei cambisti”, ha stabilito degli standart di procedure e di etica dal 1955 nel segno della comunità finanziaria. Rappresenta l’autorità di referenza in quello che concerne la messa in piazza delle pratiche del mercato corretto r dei codici di comportamento, nel quale l’industria dei servizi finanziari si sottomette.

ACI si conforma agli standart di controllo delle autorità finanziarie svizzere; le società svizzere, le banche ed i loro responsabili son quindi vivamente incoraggiati a diventare membri di ACI.